МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе миллиарда рублей за рубеж

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 34-летнюю женщину, которая подозревается в организации схемы, по которой за границу было выведено более миллиарда рублей.

После задержания и предъявления обвинения женщину отпустили под подписку о невыезде. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, указанная сумма выводилась в период с 2015 по 2018 год.

Уточняется, что преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения, а также использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм для перевода средств под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Автор: Рим Файзуллин

0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!