СМИ: Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в связи с подозрениями в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова в отмывании средств, сообщила автор расследования о «панамских бумагах», журналистка Анна Бабинец изданию «Громадське».

«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали своё расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — заявила Бабинец.

Она отметила, что расследование, открытое в отношении представителей украинских властей, ведётся за границей.

При этом, по словам журналистки, в администрации Порошенко заявили, что ничего не знают о расследовании.

В январе Deutsche Welle сообщала, что Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и, таким образом, нарушил закон о противодействии отмыванию денег.

Также в 2016 году сообщалось, что украинский президент перевёл около €4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!