Банковская мафия: банкиры украли очередные 46 млрд. долларов

В России начато первое дело уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в отношении мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева и семи его предполагаемых сообщников. Об этом пишет Коммерсант.

По версии следствия они похитили только из банка «Донинвест» на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

Всего в деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит», «Исткомфинанс», «Транспортный», Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Балтика», Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял примерно 1 трлн руб.

В отношении Григорьева и его предполагаемых сообщников уже было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в октябре прошлого года. По версии следствия, ОПГ вывела огромные суммы со счетов банка, а также заключала фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию эти деньги были переведены из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.

Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года).

В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.

Как уже ранее сообщало наше агентство, криминал в стиле 90-х захлестнул нашу банковскую сферу. Так 6 августа разница между активами и величиной обязательств москвоского «Смартбанка» составила 4,26 млрд рублей.

Попались на недостоверной информации и владельцы другого московского «Мико-банка». Активы банка до обследования составляли 2,17 млрд рублей, а после — 574,9 млн рублей. Разница между активами и величиной обязательств перед проверкой составляла 49,89 млн рублей, после — 1,65 млрд рублей.

Оба этих банка ЦБ РФ уже лишил лицензии за нарушение требований законов РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

5 августа ЦБ заподозрил «Евроситибанк» в хищениях активов. Временная администрация столкнулась с признаками сокрытия фактов воровства.

При осмотре помещения банка обнаружилась пропажа больше части электронных носителей с информацией об имуществе и обязательствах кредитно-финансовой организации. Те носители, которые остались в офисе, были умышленно повреждены.
Предварительно активы банка оценили на 3,2 млрд рублей. Задолженность перед кредиторами ровно в два раза больше. «Евроситибанк» лишился лицензии 7 июля. Организация зарегистрирована в подмосковных Мытищах.

27 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «БФГ-Кредит», замыкавшего сотню крупнейших российских финансовых организаций. Одновременно с этим начата проверка по факту «пропажи» 40 млрд руб.из которых минимум 7,35 млрд руб. принадлежали госкомпаниям и даже министерствам. Так выяснилось, что среди «кинутых» вкладчиков оказалось даже Министерство иностранных дел, которое держало в «БФГ-Кредите» средства от сдачи в аренду иностранцам 8 тыс. квартир. В самом МИДе ситуацию комментировать отказались.

Но самой громкой аферой года до истории с Григорьевым считалась кража миллиардов рублей во «Внешторгбанке». Всего месяц назад Мосгорсуд признал законным объявление в международный розыск одного из совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова, брата уже арестованной еще одной совладелицы — Ларисы Маркус, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Беджамов. По версии следствия, соучастники совершили хищение денежных средств банка в размере около 1 миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Как выяснилось — руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, создав «дыру» в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей.

По очень оптимистическим данным ЦБ, всего из России банки вывели порядка 75 миллиардов долларов при размере бюджета России на 2016 год в сумме 247,4 миллиардов долларов.

Руслан Ляпин, ИА "Новороссия"

0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!