12:00 21.03.2017 Теннисистка Веснина объяснила, почему спросила отца по ходу финала, в своём ли он уме
11:20 21.03.2017 Захарова опубликовала фото с Лавровым, празднующим день рождения в самолёте
10:00 21.03.2017 В Северной Ирландии умер бывший лидер IRA
08:00 21.03.2017 Стала известна дата боя Фёдора Емельяненко с Митрионом
07:20 21.03.2017 СМИ сообщили, рейсы из каких стран попадут под запрет США на провоз электроники
06:00 21.03.2017 СМИ: В Аргентине самолёт не мог приземлиться из-за спящих диспетчеров

СМИ узнали о возможном участии крупнейших британских банков в отмывании денег из России

Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

По информации издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. По некоторым данным, реальная цифра может достигать $80 млрд. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. Всего же через 17 задействованных в схеме британских банков было пропущено почти $740 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

Читать источник >> 10:40 21.03.2017

0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!
Бессмертный Полк России ОНЛАЙН
Исторические диалоги. Боевой путь героя
Исторические диалоги. Боевой путь героя
ОНЛАЙН лента Бессмертный Полк
Сирия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Сирии. Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
Новороссия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Новороссии (ЛНР и ДНР). Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
Мнения сообщества
Граждане
Своевременность таких заявлений не имеет никакого отношения к давности информации. Заявления делаются в тактически нужный момент.ещё
Граждане
Да, время вперед хорошие передачки))
Граждане
Теперь я понимаю что такое слоупок )) то что в 17 году меньше будет потрачено, они дойдут к середине 18?))
Граждане
Только не надо на Украину! Мы бы своих мудаков посадили бы в поезд и отправили бы в Эвропу, куда они так рвутся. Людей, которые помнят и чтят своих предков и историю, поверьте, и у нас хватает, просто мы сейчас живем в оккупации.ещё
Граждане
Интересное кино... А что же ОБСЕ? Побоку? Получает взносы от стран, направляет сотрудников, а ответственность за их здоровье и жизнь не несёт?ещё
Последние комментарии