12:00 21.03.2017 Теннисистка Веснина объяснила, почему спросила отца по ходу финала, в своём ли он уме
11:20 21.03.2017 Захарова опубликовала фото с Лавровым, празднующим день рождения в самолёте
10:00 21.03.2017 В Северной Ирландии умер бывший лидер IRA
08:00 21.03.2017 Стала известна дата боя Фёдора Емельяненко с Митрионом
07:20 21.03.2017 СМИ сообщили, рейсы из каких стран попадут под запрет США на провоз электроники
06:00 21.03.2017 СМИ: В Аргентине самолёт не мог приземлиться из-за спящих диспетчеров

СМИ узнали о возможном участии крупнейших британских банков в отмывании денег из России

Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

По информации издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. По некоторым данным, реальная цифра может достигать $80 млрд. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. Всего же через 17 задействованных в схеме британских банков было пропущено почти $740 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

Читать оригинал >> 10:40 21.03.2017

0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!
Сирия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Сирии. Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
Новороссия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Новороссии (ЛНР и ДНР). Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
Мнения сообщества
Граждане
Вот-вот, дня не проходит, чтоб кто-нибудь не предсказал Украине развал. Утомляет.
Основатели
Большинство представителей парламента в Лондоне можно с уверенностью называть предполагаемыми лондонскими террористами.ещё
Основатели
То же что скрывается за закупками золота Китаем. Только разница в том, что золото не покушаешь и в самолёт не зальёшь - это я так... с взором на будущее.ещё
Основатели
Уже оставили бы как есть, а то только хуже будет.
Основатели
Сейчас в телике сказали страшную вещь. Брито-дауны "10-15 лет назад перешли на прослушку и просмотрку" электрическими средствами, и "перестали засылать агентов в экстремисткие организации". Я в шоке...ещё
Основатели
Просто обоюдное пускание пыли в глаза. Доброе лицемерие с улыбками на лицах....
Основатели
> НЕ РАЗ ПЫТАЛИСЬ (И СЕЙЧАС ПЫТАЮТСЯ) НАС ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖИТЬ+100500
Основатели
война идет, нас хотят уничтожить.
Последние комментарии