12:00 21.03.2017 Теннисистка Веснина объяснила, почему спросила отца по ходу финала, в своём ли он уме
11:20 21.03.2017 Захарова опубликовала фото с Лавровым, празднующим день рождения в самолёте
10:00 21.03.2017 В Северной Ирландии умер бывший лидер IRA
08:00 21.03.2017 Стала известна дата боя Фёдора Емельяненко с Митрионом
07:20 21.03.2017 СМИ сообщили, рейсы из каких стран попадут под запрет США на провоз электроники
06:00 21.03.2017 СМИ: В Аргентине самолёт не мог приземлиться из-за спящих диспетчеров

СМИ узнали о возможном участии крупнейших британских банков в отмывании денег из России

Около $740 млн прошло через 17 крупнейших британских банков в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что в преступной схеме под названием «Всемирная прачечная» были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

По информации издания, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее $20 млрд. По некоторым данным, реальная цифра может достигать $80 млрд. Под видом исполнения судебных решений деньги якобы выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие европейские страны, включая Великобританию.

Согласно оценкам британских правоохранительных органов, к деятельности «Всемирной прачечной» были причастны около 500 человек. В документах содержится информация примерно о 70 тыс. банковских транзакций, 1920 из которых прошли через британские банки, 373 — через американские Citibank и Bank of America. Всего же через 17 задействованных в схеме британских банков было пропущено почти $740 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

Читать источник >> 10:40 21.03.2017

0 комментариев
Войдите, чтобы оставить комментарий. Простая в два клика.
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О MEDIA REPOST
MEDIA REPOST ВОССТАНОВЛЕН ПОСЛЕ СБОЯ
Подробности смотрите здесь
Сирия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Сирии. Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
Новороссия. Боевые действия ОНЛАЙН
Сводка военных событий в Новороссии (ЛНР и ДНР). Пост обновляется.
Установить виджет online-ленты на свой сайт
OMEGA Technologies
OMEGA Technologies - Высокоинтеллектуальные интернет-системы управления бизнесом
OMEGA Technologies - Высокоинтеллектуальные интернет-системы управления бизнесом
ПАРТНЕР MEDIA REPOST
Мнения сообщества
Граждане
То что "лучшая жизнь" приведет к деградации большей части общества очень вероятно.
Блогеры
Совершенно с Вами согласен. Но переформатирование населения - задача вполне реальная. Посмотрите, как из нормальной страны Украины сделали заповедник умалишенных. Да и а же Галиция не всегда была русофобским краем. Проект "Малороссия" вполне может быть и всего лишь политической страшилкой для Запада, предметом торга: чтобы получить требуемое, проси во много крат больше.ещё
Блогеры
Есть еще. Когда количество статей перевалило 500, я считать перестал. Статьи разбросаны по всему интернету, в нескольких местах. Вот одно из них: ещё
Граждане
"Лукашенко, к счастью, не знает о планах своего взбалмошного соседа и «спит спокойно»". А автор знает! Автора в президенты! Такой гигант аналитической мысли прозябает.ещё
Граждане
Слабо верится, что государство в границах современной Украины сможет устойчиво функционировать. Большие группы людей настроены враждебно друг другу.ещё
Граждане
Юристы, по-моему, паразиты на экономике. Делают из ясных вещей запутанные и предлагают свои услуги, чтобы распутать.ещё
Граждане
Ваше творчество - это блоги, которые публикуют здесь, или еще что есть?
Граждане
Ну не знаю ) Не помните, году в 2011 был скандал, когда в союз писателей приняли поэта, некоего Бориса Сивко. Как выяснилось, это был розыгрыш. Сами стихи писала программа сайта стихи.ру (её потом отключили). Так вот, стихи были не так уж плохи, наша попса пишет хуже )))ещё
Последние комментарии